Sistema de Actividades Vulnerables
El 17 julio de 2013 entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) que tiene por objeto prevenir e identificar las conductas que pudiesen constituir la comisión del delito conocido como lavado de dinero.
Dentro de las obligaciones que impone esta ley están las siguientes:1Inscribirse en el padrón de sujetos que realizan actividades vulnerables
2Designación del Encargado de cumplimiento
3Identificación de clientes y/o usuarios
4Creación de políticas de Identificación de clientes y/o usuarios
5Inscribirse en el padrón de sujetos que realizan actividades vulnerables
6Conservación de la documentación / expediente único
7Presentación de avisos
Es un Sistema de control administrativo y de cumplimiento a la ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Administra las siguientes actividades.- Mutuo, préstamo o crédito
- Inmueble
- Metales y Joyas
- Vehículos
- Traslado o custodia de valores
- Servicios profesionales(Compraventa de inmuebles, Fusión, Escisión, etc)
- Arrendamiento de Inmuebles
- Identificar a nuestros clientes
- Registro / Modificación de operaciones
- Generación XML
- Adjuntar de Acuse
- Notificaciones al acceder al sistema
- Permite la actualización de SMG
- Limitar acceso a actividades por sucursal
- Limita el acceso por usuario a módulos y sucursales
- Bloqueo de cuentas
- Generación de reportes de operaciones, acumulados y avisos