SAV


Sistema de Actividades Vulnerables

El 17 julio de 2013 entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) que tiene por objeto prevenir e identificar las conductas que pudiesen constituir la comisión del delito conocido como lavado de dinero.

Dentro de las obligaciones que impone esta ley están las siguientes:

1Inscribirse en el padrón de sujetos que realizan actividades vulnerables

2Designación del Encargado de cumplimiento

3Identificación de clientes y/o usuarios

4Creación de políticas de Identificación de clientes y/o usuarios

5Inscribirse en el padrón de sujetos que realizan actividades vulnerables

6Conservación de la documentación / expediente único

7Presentación de avisos

sav

Es un Sistema de control administrativo y de cumplimiento a la ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Administra las siguientes actividades.
  • Mutuo, préstamo o crédito
  • Inmueble
  • Metales y Joyas
  • Vehículos
  • Traslado o custodia de valores
  • Servicios profesionales(Compraventa de inmuebles, Fusión, Escisión, etc)
  • Arrendamiento de Inmuebles
Nos permite.
  • Identificar a nuestros clientes
  • Registro / Modificación de operaciones
  • Generación XML
  • Adjuntar de Acuse
  • Notificaciones al acceder al sistema
  • Permite la actualización de SMG
  • Limitar acceso a actividades por sucursal
  • Limita el acceso por usuario a módulos y sucursales
  • Bloqueo de cuentas
  • Generación de reportes de operaciones, acumulados y avisos

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Tel : +52 (951)502 1538 y 39

Dirección : Violetas Núm. 810

Int, 2 C, Col. Reforma

Oaxaca de Juárez, Oax.

C.P. 68050